A Polícia Federal de São José dos Campos cumpriu, nesta terça-feira (12), um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de ter cometido fraudes bancárias contra uma agência da Caixa Econômica Federal.
A ação ocorreu na residência de um dos investigados, na cidade de São Paulo. O delito teria sido realizado contra uma agência localizada em Jacareí.
Conforme a PF, as investigações tiveram início após a Caixa informar indícios de fraudes envolvendo a abertura de contas bancárias e a contratação de empréstimos utilizando documentos falsificados.
Segundo os investigadores, os suspeitos usavam contas bancárias em nome de membros do grupo e também de terceiros para movimentar os valores obtidos ilegalmente.
Até o momento, sete indivíduos foram identificados como integrantes do esquema criminoso. Além disso, a Polícia Federal ressaltou que outros três mandados de busca e apreensão já tinham sido cumpridos ao longo das investigações neste ano.
A PF informou que o prejuízo causado à Caixa ultrapassa R$ 121 mil.
Os suspeitos poderão enfrentar acusações de associação criminosa e estelionato majorado contra a instituição pública. Somadas, as penas podem alcançar 13 anos de reclusão.
O g1 contatou a Caixa sobre a situação e aguarda um retorno. A reportagem será atualizada caso o banco se manifeste.
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